Вскрытие теневых схем: базы данных, инсайдеры и судебные решения в руках журналистов

20 октября, 2024

Журналистские расследования — это не просто работа с фактами, это опасная профессия, связанная с рисками и постоянными угрозами. В мире, где миллиарды исчезают через офшоры и подставные компании, журналисты-расследователи оказываются на передовой, раскрывая преступные схемы, которые власти и крупные бизнесмены предпочли бы скрыть от общественности. Эта профессия настолько опасна, что журналистов преследуют, запугивают и даже убивают. Но именно они предоставляют обществу информацию, которую скрывают те, кто находятся на вершине власти.

Базы данных: основа для разоблачения

Когда журналист начинает расследование, одним из первых шагов становится поиск информации о корпорации, её владельцах и связях. Однако официальные документы часто показывают лишь вершину айсберга. За компаниями могут скрываться настоящие бенефициары, чьи имена остаются неочевидными для непосвящённых.

Бесплатные ресурсы для расследования

  1. OpenCorporates — крупнейшая в мире база данных открытых источников, содержащая информацию о более чем 220 миллионах компаний. Данные поступают из 1400 национальных реестров бизнеса. Это мощный инструмент для журналистов, которые стремятся разобраться в корпоративных структурах и связях между компаниями. Такие ресурсы позволяют журналистам не только понять, кто стоит за компанией, но и обнаружить сложные схемы, включающие офшорные юрисдикции.
  2. YouControl — украинский сервис, предоставляющий данные по более чем 4 миллионам компаний. Информация поступает из 180 официальных источников, что делает этот инструмент незаменимым для расследований в Украине
  3. Opendatabot — украинская платформа, предоставляющая доступ к данным из реестров компаний и судебных решений. С его помощью можно проследить историю судопроизводства компаний, выявить их связь с государственными контрактами и правительственными чиновниками.
  4. Investigative Dashboard (OCCRP)  — важный инструмент для журналистов, занимающихся расследованиями на международном уровне. Одним из ключевых разделов платформы является сборник баз данных по странам. Этот ресурс включает в себя наиболее полезные для расследований открытые данные, собранные исследователями OCCRP. Платформа предоставляет доступ к государственным реестрам, корпоративным данным, судебным решениям и финансовым отчетам, которые могут быть использованы для анализа сложных схем.
  5. ICIJ Offshore Leaks — база данных Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), созданная на основе утечек данных о более чем 810 тысячах офшорных компаний и трастов. В этой базе можно искать по именам, компаниям и адресам, связанным с офшорными активами, а также по странам или юрисдикциям. В 2021 году «Документы Пандоры» (Pandora Papers) пролили свет на более 38 украинских чиновников и политиков, использующих офшорные компании для сокрытия активов.

Платные базы данных

Не вся информация доступна бесплатно. Журналисты часто прибегают к использованию платных ресурсов, которые предоставляют более глубокие данные и доступ к закрытым источникам.

D&B Hoovers — один из крупнейших коммерческих ресурсов, предоставляющий детализированные финансовые отчеты и данные о компаниях по всему миру. Журналисты используют эту базу для получения финансовой информации о компаниях, чьи связи с офшорами или государственными контрактами вызывают подозрения.

Orbis — это мощная база данных для анализа частных и публичных компаний, которая предоставляет стандартизированную и обработанную информацию для упрощения анализа корпоративных структур и финансовых потоков. Ранее Orbis был флагманским решением Bureau van Dijk (BvD), однако в 2017 году компания Moody’s Corporation приобрела BvD, и теперь Orbis является продуктом Moody’s Analytics.

Sayari — американская аналитическая компания, специализирующаяся на предоставлении данных по развивающимся рынкам и офшорным юрисдикциям. Платформа Sayari Graph используется для анализа сложных корпоративных структур, выявления бенефициарных владельцев и отслеживания финансовых потоков. Этот инструмент помогает журналистам-расследователям, следователям и исследователям анализировать связи между компаниями, которые могут быть замешаны в финансовых махинациях, отмывании денег и уклонении от налогов.

Судебные решения и государственные реестры: ключевые источники для расследований

Информация о компаниях, их операциях и владельцах часто скрывается в сложных корпоративных структурах. Однако существенные данные могут быть найдены в судебных решениях и государственных реестрах. Эти документы раскрывают не только юридический статус компаний, но и их связи с государственными контрактами, нарушения, финансовые и налоговые манипуляции. Для журналистов-расследователей доступ к таким данным становится неотъемлемой частью работы, хотя доступ к ним может быть ограничен в зависимости от юрисдикции.

Picture of young serious business woman sitting indoors in cafe drinking coffee using laptop computer reading newspaper.

Украинские ресурсы

Єдиний державний реєстр юридичних осіб — основной государственный реестр Украины, предоставляющий информацию о регистрации компаний, их владельцах и изменениях в структуре собственности. С помощью этого ресурса журналисты могут отследить любые изменения в структуре компаний, что особенно важно для расследований коррупционных схем.

Єдиний державний реєстр судових рішень  — государственный реестр, предоставляющий информацию о регистрации юридических лиц, их владельцах, руководстве и любых изменениях в компании. Этот реестр стал незаменимым для расследований, касающихся коррупционных схем и махинаций с государственными контрактами.

Opendatabot — это платформа, которая предоставляет доступ к государственным реестрам Украины, включая данные о судебных разбирательствах. В разделе «Судові рішення« можно получить информацию о судебных делах, в которых фигурируют компании или отдельные лица.

Международные ресурсы для анализа судебных решений

Для журналистов-расследователей международные судебные реестры и базы данных предоставляют доступ к ключевым сведениям о судебных разбирательствах, в которых участвуют компании и их владельцы. Эти данные особенно важны при расследованиях транснациональных преступлений, таких как отмывание денег и уклонение от налогов. Вот некоторые из основных ресурсов, которые используют журналисты для анализа судебных решений на международном уровне.

PACER — это система публичного доступа к судебным записям федеральных судов США. Она предоставляет журналистам доступ к судебным материалам, касающимся дел, связанных с корпоративными спорами, мошенничеством, отмыванием денег и другими преступлениями, затрагивающими компании, зарегистрированные в США.

В 2020 году журналисты, исследующие дело американской корпорации Purdue Pharma, использовали PACER для получения информации о судебных разбирательствах, связанных с обвинениями в агрессивном продвижении опиоидов. Доступ к документам позволил журналистам собрать факты, которые способствовали раскрытию деталей о незаконных действиях корпорации и её роли в опиоидной эпидемии в США. Purdue Pharma признала себя виновной по нескольким обвинениям, связанным с продажей опиоидов, и в 2020 году согласилась на урегулирование на сумму 2,8 миллиарда долларов.

Curia — это официальный портал Европейского суда, предоставляющий доступ к судебным решениям и делам, касающимся стран Европейского Союза. Журналисты используют Curia для отслеживания судебных дел, связанных с антимонопольными расследованиями, коррупцией и финансовыми преступлениями в ЕС. 

В 2022 году расследование, касающееся нарушений антимонопольного законодательства в отношении компании Google, стало возможным благодаря информации, полученной через портал Curia. Журналисты получили доступ к судебным материалам, подтверждающим, что компания нарушила правила конкуренции ЕС, что привело к штрафу в размере 4,34 миллиарда евро.

Инсайдеры: человеческий фактор в расследованиях

Работа с инсайдерами зачастую становится критическим элементом успешных журналистских расследований. Это те, кто изнутри знает о корпоративных махинациях и готов предоставить ключевую информацию или документы, раскрывающие преступную деятельность. Инсайдеры — бывшие или действующие сотрудники компаний — нередко играют решающую роль в разоблачении схем, которые невозможно обнаружить, опираясь только на официальные данные и открытые источники.

Одним из самых ярких примеров использования инсайдеров в журналистских расследованиях стало дело Wirecard— немецкой компании, которая когда-то считалась лидером в сфере финансовых технологий. В 2015 году журналисты из Financial Times, в частности репортёр Дэн МакКрам, начали задавать вопросы относительно аномалий в финансовой отчетности Wirecard. Это привлекло внимание к компании, которая тогда была одним из крупнейших провайдеров платёжных услуг в Европе.

Ключевую информацию журналисты получили от бывших сотрудников Wirecard, которые знали о фальсификациях в финансовых отчётах компании. Инсайдеры раскрыли схемы махинаций с отчётностью, благодаря которым Wirecard показывала несуществующие доходы и скрывала недостачу в размере 1,9 миллиарда евро. Эта недостача стала известна в июне 2020 года, что привело к краху компании. Вскрытие этих данных оказалось возможным только благодаря показаниям людей, которые знали ситуацию изнутри. В итоге Wirecard обанкротилась, её топ-менеджеры были арестованы, а бывший генеральный директор Маркос Браун стал объектом судебного разбирательства.

Журналистские расследования — опасный путь к правде

Работа журналистов-расследователей — это больше, чем просто сбор данных. Это постоянный риск, связанный с разоблачением тех, кто готов пойти на всё, чтобы скрыть свои преступления. В мире, где власть и финансовые интересы часто стоят выше закона и человеческих жизней, журналисты оказываются на передовой борьбы за правду. Они противостоят коррупции, вскрывают финансовые махинации и раскрывают сложные схемы, которые правящие элиты пытаются скрыть от общества.

Многие из этих журналистов сталкиваются с угрозами, запугиванием и, в худших случаях, с насилием и убийствами. Когда деньги и власть оказываются под угрозой, журналисты становятся главными целями. Однако, несмотря на опасность, их работа критически важна. Без журналистов-расследователей многие преступные схемы так и остались бы тайной, коррупция продолжала бы процветать, а деньги исчезали бы в офшорах.

Журналистские расследования не только открывают глаза обществу на реальное положение дел, но и напоминают всем, что правда, какой бы неудобной она ни была, должна быть услышана. Без них общество оставалось бы в неведении о том, что происходит за закрытыми дверями власти.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Погода

Погода, 02 Квітень
Погода в Києві
+6

Макс.: +8° Мін.: +2°

Вологість: 92%

Вітер: WNW - 20 KPH

Погода в Львові
+2

Макс.: +3° Мін.: 0°

Вологість: 86%

Вітер: WNW - 23 KPH

Погода в Харкові
+16

Макс.: +20° Мін.: +11°

Вологість: 51%

Вітер: SSW - 32 KPH

Погода в Одесі
+12

Макс.: +13° Мін.: +9°

Вологість: 75%

Вітер: SW - 38 KPH

Погода в Дніпрі
+16

Макс.: +18° Мін.: +11°

Вологість: 51%

Вітер: SSW - 38 KPH

Предыдущая публикация

Чудо на высоте: Как удача и упорство спасли жизни 81 человека

Следующая публикация

Удаление негатива в интернете: 8 провальных стратегий и одна, которая работает

Свежие публикации

Молчун на вес золота: история самого загадочного мастера

В контору «Муженёк на час» пришёл новый мастер. Мужики его сразу невзлюбили: скрытный какой-то, необщительный, не хочет делиться информацией о том, сколько раньше зарабатывал. Представился Пашей и на собеседовании вместо того, чтобы…

Тени кукловодов: американские детективы раскрыли схему заказного преследования Олега Мальцева

Это расследование могло бы стать сценарием остросюжетного фильма, если бы не было реальной историей противостояния украинского ученого Олега Мальцева системе, выстроенной за десять лет целенаправленной дискредитации. Группа американских детективов, работающая над частным…

Олег Мальцев: хроника заказного дела. От крымской вербовки до одесского СИЗО

Запах моря пропитал эту семью насквозь. В доме Нудельманов, стоявшем на той же одесской улице, где когда-то жил легендарный подводник Александр Маринеско, морские традиции передавались как фамильное серебро – от отца к…

Опасность независимого мышления в зоне конфликта: дело Олега Мальцева

Диабет, бронхиальная астма, отказ в медицинской помощи и содержание в неотапливаемом карцере — это лишь часть испытаний, через которые проходит украинский ученый Олег Мальцев в одесском СИЗО. Особую тревогу вызывают условия содержания…

Крым 2013: Человек из прошлого. Дело Олега Мальцева

Редакционная коллегия Who is Who получила доступ к уникальному журналистскому расследованию, опубликованному в «Вестнике Грушевского». Материал раскрывает ранее неизвестные обстоятельства, предшествовавшие текущему делу украинского ученого Олега Мальцева, и проливает свет на систематический…
ПерейтиНаверх

Вам может понравиться