Журналистские расследования — это не просто работа с фактами, это опасная профессия, связанная с рисками и постоянными угрозами. В мире, где миллиарды исчезают через офшоры и подставные компании, журналисты-расследователи оказываются на передовой, раскрывая преступные схемы, которые власти и крупные бизнесмены предпочли бы скрыть от общественности. Эта профессия настолько опасна, что журналистов преследуют, запугивают и даже убивают. Но именно они предоставляют обществу информацию, которую скрывают те, кто находятся на вершине власти.

Базы данных: основа для разоблачения

Когда журналист начинает расследование, одним из первых шагов становится поиск информации о корпорации, её владельцах и связях. Однако официальные документы часто показывают лишь вершину айсберга. За компаниями могут скрываться настоящие бенефициары, чьи имена остаются неочевидными для непосвящённых.

Бесплатные ресурсы для расследования

1. OpenCorporates — крупнейшая в мире база данных открытых источников, содержащая информацию о более чем 220 миллионах компаний. Данные поступают из 1400 национальных реестров бизнеса. Это мощный инструмент для журналистов, которые стремятся разобраться в корпоративных структурах и связях между компаниями. Такие ресурсы позволяют журналистам не только понять, кто стоит за компанией, но и обнаружить сложные схемы, включающие офшорные юрисдикции.
2. YouControl — украинский сервис, предоставляющий данные по более чем 4 миллионам компаний. Информация поступает из 180 официальных источников, что делает этот инструмент незаменимым для расследований в Украине
3. Opendatabot — украинская платформа, предоставляющая доступ к данным из реестров компаний и судебных решений. С его помощью можно проследить историю судопроизводства компаний, выявить их связь с государственными контрактами и правительственными чиновниками.
4. Investigative Dashboard (OCCRP)  — важный инструмент для журналистов, занимающихся расследованиями на международном уровне. Одним из ключевых разделов платформы является сборник баз данных по странам. Этот ресурс включает в себя наиболее полезные для расследований открытые данные, собранные исследователями OCCRP. Платформа предоставляет доступ к государственным реестрам, корпоративным данным, судебным решениям и финансовым отчетам, которые могут быть использованы для анализа сложных схем.
5. ICIJ Offshore Leaks — база данных Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), созданная на основе утечек данных о более чем 810 тысячах офшорных компаний и трастов. В этой базе можно искать по именам, компаниям и адресам, связанным с офшорными активами, а также по странам или юрисдикциям. В 2021 году «Документы Пандоры» (Pandora Papers) пролили свет на более 38 украинских чиновников и политиков, использующих офшорные компании для сокрытия активов.

Платные базы данных

Не вся информация доступна бесплатно. Журналисты часто прибегают к использованию платных ресурсов, которые предоставляют более глубокие данные и доступ к закрытым источникам.

D&B Hoovers — один из крупнейших коммерческих ресурсов, предоставляющий детализированные финансовые отчеты и данные о компаниях по всему миру. Журналисты используют эту базу для получения финансовой информации о компаниях, чьи связи с офшорами или государственными контрактами вызывают подозрения.

Orbis — это мощная база данных для анализа частных и публичных компаний, которая предоставляет стандартизированную и обработанную информацию для упрощения анализа корпоративных структур и финансовых потоков. Ранее Orbis был флагманским решением Bureau van Dijk (BvD), однако в 2017 году компания Moody’s Corporation приобрела BvD, и теперь Orbis является продуктом Moody’s Analytics.

Sayari — американская аналитическая компания, специализирующаяся на предоставлении данных по развивающимся рынкам и офшорным юрисдикциям. Платформа Sayari Graph используется для анализа сложных корпоративных структур, выявления бенефициарных владельцев и отслеживания финансовых потоков. Этот инструмент помогает журналистам-расследователям, следователям и исследователям анализировать связи между компаниями, которые могут быть замешаны в финансовых махинациях, отмывании денег и уклонении от налогов.

Судебные решения и государственные реестры: ключевые источники для расследований

Информация о компаниях, их операциях и владельцах часто скрывается в сложных корпоративных структурах. Однако существенные данные могут быть найдены в судебных решениях и государственных реестрах. Эти документы раскрывают не только юридический статус компаний, но и их связи с государственными контрактами, нарушения, финансовые и налоговые манипуляции. Для журналистов-расследователей доступ к таким данным становится неотъемлемой частью работы, хотя доступ к ним может быть ограничен в зависимости от юрисдикции.

Украинские ресурсы

Єдиний державний реєстр юридичних осіб — основной государственный реестр Украины, предоставляющий информацию о регистрации компаний, их владельцах и изменениях в структуре собственности. С помощью этого ресурса журналисты могут отследить любые изменения в структуре компаний, что особенно важно для расследований коррупционных схем.

Єдиний державний реєстр судових рішень  — государственный реестр, предоставляющий информацию о регистрации юридических лиц, их владельцах, руководстве и любых изменениях в компании. Этот реестр стал незаменимым для расследований, касающихся коррупционных схем и махинаций с государственными контрактами.

Opendatabot — это платформа, которая предоставляет доступ к государственным реестрам Украины, включая данные о судебных разбирательствах. В разделе «Судові рішення« можно получить информацию о судебных делах, в которых фигурируют компании или отдельные лица.

Международные ресурсы для анализа судебных решений

Для журналистов-расследователей международные судебные реестры и базы данных предоставляют доступ к ключевым сведениям о судебных разбирательствах, в которых участвуют компании и их владельцы. Эти данные особенно важны при расследованиях транснациональных преступлений, таких как отмывание денег и уклонение от налогов. Вот некоторые из основных ресурсов, которые используют журналисты для анализа судебных решений на международном уровне.

PACER — это система публичного доступа к судебным записям федеральных судов США. Она предоставляет журналистам доступ к судебным материалам, касающимся дел, связанных с корпоративными спорами, мошенничеством, отмыванием денег и другими преступлениями, затрагивающими компании, зарегистрированные в США.

В 2020 году журналисты, исследующие дело американской корпорации Purdue Pharma, использовали PACER для получения информации о судебных разбирательствах, связанных с обвинениями в агрессивном продвижении опиоидов. Доступ к документам позволил журналистам собрать факты, которые способствовали раскрытию деталей о незаконных действиях корпорации и её роли в опиоидной эпидемии в США. Purdue Pharma признала себя виновной по нескольким обвинениям, связанным с продажей опиоидов, и в 2020 году согласилась на урегулирование на сумму 2,8 миллиарда долларов.

Curia — это официальный портал Европейского суда, предоставляющий доступ к судебным решениям и делам, касающимся стран Европейского Союза. Журналисты используют Curia для отслеживания судебных дел, связанных с антимонопольными расследованиями, коррупцией и финансовыми преступлениями в ЕС. 

В 2022 году расследование, касающееся нарушений антимонопольного законодательства в отношении компании Google, стало возможным благодаря информации, полученной через портал Curia. Журналисты получили доступ к судебным материалам, подтверждающим, что компания нарушила правила конкуренции ЕС, что привело к штрафу в размере 4,34 миллиарда евро.

Инсайдеры: человеческий фактор в расследованиях

Работа с инсайдерами зачастую становится критическим элементом успешных журналистских расследований. Это те, кто изнутри знает о корпоративных махинациях и готов предоставить ключевую информацию или документы, раскрывающие преступную деятельность. Инсайдеры — бывшие или действующие сотрудники компаний — нередко играют решающую роль в разоблачении схем, которые невозможно обнаружить, опираясь только на официальные данные и открытые источники.

Одним из самых ярких примеров использования инсайдеров в журналистских расследованиях стало дело Wirecard— немецкой компании, которая когда-то считалась лидером в сфере финансовых технологий. В 2015 году журналисты из Financial Times, в частности репортёр Дэн МакКрам, начали задавать вопросы относительно аномалий в финансовой отчетности Wirecard. Это привлекло внимание к компании, которая тогда была одним из крупнейших провайдеров платёжных услуг в Европе.

Ключевую информацию журналисты получили от бывших сотрудников Wirecard, которые знали о фальсификациях в финансовых отчётах компании. Инсайдеры раскрыли схемы махинаций с отчётностью, благодаря которым Wirecard показывала несуществующие доходы и скрывала недостачу в размере 1,9 миллиарда евро. Эта недостача стала известна в июне 2020 года, что привело к краху компании. Вскрытие этих данных оказалось возможным только благодаря показаниям людей, которые знали ситуацию изнутри. В итоге Wirecard обанкротилась, её топ-менеджеры были арестованы, а бывший генеральный директор Маркос Браун стал объектом судебного разбирательства.

Журналистские расследования — опасный путь к правде

Работа журналистов-расследователей — это больше, чем просто сбор данных. Это постоянный риск, связанный с разоблачением тех, кто готов пойти на всё, чтобы скрыть свои преступления. В мире, где власть и финансовые интересы часто стоят выше закона и человеческих жизней, журналисты оказываются на передовой борьбы за правду. Они противостоят коррупции, вскрывают финансовые махинации и раскрывают сложные схемы, которые правящие элиты пытаются скрыть от общества.

Многие из этих журналистов сталкиваются с угрозами, запугиванием и, в худших случаях, с насилием и убийствами. Когда деньги и власть оказываются под угрозой, журналисты становятся главными целями. Однако, несмотря на опасность, их работа критически важна. Без журналистов-расследователей многие преступные схемы так и остались бы тайной, коррупция продолжала бы процветать, а деньги исчезали бы в офшорах.

Журналистские расследования не только открывают глаза обществу на реальное положение дел, но и напоминают всем, что правда, какой бы неудобной она ни была, должна быть услышана. Без них общество оставалось бы в неведении о том, что происходит за закрытыми дверями власти.